证券代码：002218          证券简称：拓日新能           公告编号：2020-041
债券代码：112628          债券简称：17 拓日债
                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议于 2020 年 7 月 14 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知
已于 2020 年 7 月 8 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
    审议通过《公司关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司租赁关联方深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）
位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室的房屋租期已满，
因经营需要，公司继续向上述关联方租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，
建筑面积合计为1187.87平方米。租期自2020年7月1日至2022年6月30日,平均价
格为月租金142.54元/平方米。
    监事会认为：上述关联交易有利于公司业务的开展。第五届董事会第十五
次会议审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，程序合法有效，定价遵循了
公允、合理原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利
益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    具 体 情 况 详 见 2020 年 7 月 15 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-042）。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                        监事会
                                  2020 年 7 月 15 日