证券代码：002218           证券简称：拓日新能           公告编号：2021-004

                   深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2021 年 1 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 25 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主
持。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自
查报告>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
       公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）
《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发
展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章
制度，对公司运作方面的十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并整理完成自
查结果报告。
       2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权；
       同意聘任梁景陶女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。梁景陶女士已获得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。
       具体情况详见 2021 年 1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》公告的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-005）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。


                                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                             董事会
                                         2021 年 1 月 30 日