证券代码：002218             证券简称：拓日新能           公告编号：2021-021
                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                  第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次会议于 2021 年 4 月 27 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主
持。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》，表
决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
       《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文详见
2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源
科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文（公告编号：2021-023）详见 2021
年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
       《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 详 见 2021 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       3、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币肆亿
元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信续期，额度为人民币肆亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银
行实际审批为准。综合授信额度用于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、票
据池质押融资业务。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、

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签约等相关事项。
    4、审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿
元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信续期，额度为人民币伍亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银
行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签
约等相关事项。
    5、审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币柒亿元综合
授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授
信续期，额度为人民币柒亿元整，授信额度的期限为两年，最终以授信银行实际
审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相
关事项。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 4 月 29 日




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