证券代码：002218         证券简称：拓日新能           公告编号：2021-030

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议于 2021 年 6 月 6 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 2 日以书面及电话方式通知
并送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表
决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先
生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈五奎、李粉莉及陈琛回
避表决。
    为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议
的有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公司本次非公开发行股票
核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的
其他内容不变。
    具体内容详见 2021 年 6 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事
会授权有效期的公告》（公告编号：2021-032）。
    本议案已经公司全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会
审议。
    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长授权董事会办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公司本次非
公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，股东大会对董
事会授权的其他内容保持不变。
    具体内容详见 2021 年 6 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事
会授权有效期的公告》（公告编号：2021-032）。
    本议案已经公司全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会
审议。
    三、备查文件
    1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 6 月 7 日




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