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公司公告

拓日新能:第六届董事会第七次会议决议公告2023-03-07  

                        证券代码:002218         证券简称:拓日新能           公告编号:2023-009

                深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七
次会议于 2023 年 3 月 6 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现
场及通讯方式召开,会议通知于 2023 年 3 月 2 日以书面及电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名,实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币肆
亿元综合授信额度的议案》表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需要,公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信续期,额度为人民币肆亿元整,授信额度期限为三年,最终以银行实际
审批的授信额度为准。上述授信额度不等同于实际融资金额,具体融资金额及期
限以公司与授信银行实际签署的协议为准。董事会授权公司管理层在上述额度内
具体办理该授信申请、签约等相关事项,授权期限为自本次董事会审议通过之日
起一年内。
    二、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民
币壹亿元综合授信额度的议案》表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行
申请综合授信,额度为人民币壹亿元整,授信额度期限为一年,最终以银行实际
审批的授信额度为准。上述授信额度不等同于实际融资金额,具体融资金额及期
限以公司与授信银行实际签署的协议为准。董事会授权公司管理层在上述额度内
具体办理该授信申请、签约等相关事项,授权期限为自本次董事会审议通过之日
起一年内。
    三、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹
亿元综合授信额度的议案》表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需要,公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信,额度为人民币壹亿元整,授信额度期限为一年,最终以银行实际审批
的授信额度为准。上述授信额度不等同于实际融资金额,具体融资金额及期限以
公司与授信银行实际签署的协议为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体
办理该授信申请、签约等相关事项,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一
年内。


    三、备查文件
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

    特此公告。


                                     深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                 董事会
                                              2023 年 3 月 7 日