证券代码：002218             证券简称：拓日新能                     公告编号：2023-021

                         深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                     关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
         本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。

         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易概述
         根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）
    及其全资子公司 2023 年度光伏玻璃产能扩展需要，公司全资子公司陕西拓日新
    能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公
    司（以下简称“科瑞思”）发生日常关联交易。2022 年度公司与关联方实际发生
    关联交易总金额为 6,498.16 万元，2023 年度公司预计与关联方发生关联交易总
    金额为 8,500 万元。
         1.公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第九会议对上述关联交易事
    项进行了审议：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
    2023 年度日常关联交易预计的议案》；公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第六届
    监事会第五次会议对上述关联交易事项进行了审议：以 3 票同意，0 票反对，0
    票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
         2.关联董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士和陈嘉豪先生回避了该议案
    的表决；
         3.公司 2023 年日常关联交易预计发生金额在董事会审批范围内，无需提交
    股东大会审议。
          （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                   单位：万元

                                                     关联交易定价              截至披露日   上年发生
  关联交易类别        关联人    关联交易内容                        预计金额
                                                        原则                   已发生金额    金额


                                石英砂等原料和
向关联人采购原材料     科瑞思                        市场定价原则    8,500      1,276.52    6,498.16
                                    物资




                                                 1
             （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                             单位：万元

关联交易                 关联交     实际发生                  实际发生额占同   实际发生额与预
               关联人                          预计金额                                          披露日期及索引
  类别                   易内容      金额                      类业务比例       计金额差异

                                                                                                2022 年 4 月 22 日
向关联人采                                                                                      《关于公司 2022
               科瑞思    石英砂     6,498.16     9,000            100%            27.80%
 购原材料                                                                                       年度日常关联交
                                                                                                易预计的公告》
                                               公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发
                                               生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
                                               发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在
             存在较大差异的说明
                                               一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
                                               大影响。
                                               公司 2022 年度日常关联交易中实际交易金额与预计金额存在较大差异，
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
                                               是公司结合实际经营情况，减少了关联交易发生；关联交易公平、公正，
             计存在较大差异的说明
                                               交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。


              二、关联人介绍和关联关系
              1.关联方基本情况
              企业名称：汉中市科瑞思矿业有限公司
              企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
              注册地址：陕西省汉中市城固县五郎工业园九号
              法定代表人：李粉莉
              注册资本：5000万人民币
              统一社会信用代码：91610722583511696M
              主营业务：矿石开采、加工；销售矿石、原矿、矿石精粉；生产、销售石英
      砂、石英坩埚、石英管、半导体石英管、石英玻璃；硅微粉、人造石英石、厨具
      橱柜及其他石英高附加值产品；安装和运营太阳能光伏电站；国内货物运输。（依
      法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
              最近一年财务数据：截至2022年12月31日，科瑞思总资产8,948.35万元；总
      负债2,241.94万元，净资产6,706.40万元；营业收入6,612.58万元，净利润1,696.91
      万元。（以上数据未经审计）
              2.与公司的关联关系


                                                          2
    汉中科瑞思为公司第二大股东深圳市东方和鑫科技有限公司的全资子公司，
是公司实际控制人控制的企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条对关联法人的规定。
    3.履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方财务经营正常、财务状况和资
信良好，是依法存续且经营正常的公司。经公司在最高人民法院网查询，关联方
科瑞思不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。
    关联采购：公司向上述关联方采购产品时，具体产品、设备、规格、要求等
由订货通知单确定，交易定价依据是以市场化为原则公允定价，价格按双方确认
的含税价格表执行，结算时凭发票结算。
    2、关联交易协议签署情况
    上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的
协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度
上支持了公司的生产经营和持续发展。
    2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益和
中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性有任何影响。
    3.关联交易的持续性，不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
    五、独立董事及保荐机构意见
    （一）独立董事事前认可意见
    1、公司本关联交易事项系公司2023年日常经营所需，符合公开、公平、公
正的原则，定价公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
    2、我们同意将上述2023年度日常关联交易预计提交公司第六届董事会第九
次会议审议，关联董事须回避表决。


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    （二）独立意见
    本关联交易事项系公司 2023 年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的
原则，定价公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
    本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联
交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事
宜。
    公司2022年度日常关联交易中实际交易金额与预计金额存在较大差异，是公
司结合实际经营情况，减少了关联交易发生；关联交易公平、公正，交易价格客
观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
       五、备查文件
    1.公司第六届董事会第九次会议决议；
    2.公司第六届监事会第五次会议决议；
    3.公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见与
独立意见；
    4.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              2023 年 4 月 22 日




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