证券代码：002218           证券简称：拓日新能        公告编号：2023-018

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五
次会议于 2023 年 4 月 20 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议
通知已于 2023 年 4 月 7 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1.审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2．审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
亚会审字（2023）第01610021号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年度
审计报告》的审计结果编制《公司2022年度财务决算报告》，报告如下：
    2022年，公司实现营业收入132,287.88万元，归属于上市公司股东的净利润
9,623.97万元；截至2022年12月31日，公司总资产714,160.59万元，归属于上市公
司股东的所有者权益423,526.68万元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3．审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3 票，

                                    1
反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）详见 2023 年 4 月 22 日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告》全文详见
2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4．审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并实现归
属于母公司所有者的净利润 9,623.97 万元，母公司实现净利润 15,328.28 万元，
根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,532.83 万元。母公司本
年度及以前年度可供股东分配利润 26,284.62 万元。
    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公
司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施 2022 年度利润分配方案的股权登
记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利人民币 0.3 元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
    具体情况详见公司在 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2023-020）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5．审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能
有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督
作用。2022年，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。公
司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

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    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    6．审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司及其全资子公司 2023 年度预计发生的日常关联交
易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公
平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司利益
和中小股东利益的情形。监事会对公司该关联交易无异议。
    具体内容详见 2023 年 4 月 22 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-021）。
    7．审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    具 体 情 况 详 见 2023 年 4 月 22 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-022）。
    保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见
2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8．审议通过《关于制定公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的
议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市
公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，
有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。《公
司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

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    9．审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为本次公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司和股
东深圳市东方和鑫科技有限公司分别申请不超过 20,000 万元人民币和 10,000 万
元人民币的借款额度续期，用于短期内、临时性补充公司流动资金，利息费用以
公司向金融机构融资的成本为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
费率定价公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此同意本
次关联交易事项。
    具体情况详见 2023 年 4 月 22 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-023）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    10．审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务
数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对
于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体情况详见公司 2023 年 4 月 22 日于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公
告编号：2023-024）。
    11．审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司
实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对 2022 年度财务报表产生重大
影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

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    具体情况详见公司 2023 年 4 月 22 日于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》 公告编号：2023-025）。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 4 月 22 日




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