恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗            证券代码：002219           公告编号：2018-101




                     恒康医疗集团股份有限公司

               第四届董事会第六十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第六十七次会议通知于 2018 年 9 月 25 日以邮件及电话等形式发出，会议于
2018 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先
生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事及高级管理人
员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    因公司经营发展需要，同意公司向包商银行股份有限公司成都分行申请授信
额度 6,000 万元人民币，并将公司持有萍乡市赣西医院有限公司 80%的股权，
以及全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司持有的恒康北方（大连）护理医院
有限责任公司 100%股权质押给包商银行股份有限公司成都分行作为贷款担保，
该款项主要用于向上游采购材料和补充流动资金，授信期限为 12 个月。
    同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请授信额度 13,500 万元人
民币，并将公司持有四川奇力制药有限公司 80%的股权，以及全资子公司四川永
道医疗投资管理有限公司持有的资阳健顺王体检医院有限公司 100%股权质押给
广州农村商业银行股份有限公司作为贷款担保，授信期限为 12 个月。
    上述授信总额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
    为便于办理上述借款相关手续，授权经营层签署上述借款相关合同。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


                                    1
                                                 恒康医疗集团股份有限公司



二、备查文件
1、《第四届董事会第六十七次会议决议》


特此公告。




                                        恒康医疗集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二〇一八年九月二十六日




                               2