恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗            证券代码：002219            公告编号：2018-123




                      恒康医疗集团股份有限公司

                 第四届董事会第七十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第七十一次会议通知于 2018 年 11 月 7 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，会议由董事长王成先生召集并主
持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
    同意公司终止收购马鞍山医院93.52%股权。具体内容详见公司于2018年11
月9日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：
2018-124号）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
     1、《第四届董事会第七十一次会议决议》


     特此公告。




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          董    事   会
     二〇一八年十一月八日




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