恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219         公告编号：2019-001




                        恒康医疗集团股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第二次会议通知于 2018 年 12 月 27 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由
董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》
    同意公司为辽渔医院向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币4,800万
元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，
担保额度为4,800万元。
    具体内容详见公司于2019年1月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属
医院提供担保的公告》（公告编号：2019-002号）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
     1、《第五届董事会第二次会议决议》


                                       1
                      恒康医疗集团股份有限公司



特此公告。




                 恒康医疗集团股份有限公司
                       董    事   会
                   二〇一九年一月一日




             2