恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗              证券代码：002219             公告编号：2019-007


                      恒康医疗集团股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
    特别提示：
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019年1月9日（星期三）下午14:50开始
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 8 日-2019 年 1 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 9
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为：2019 年 1 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 9 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王伟先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东共 6 名，代表股份 273,314,427 股，占公司股份总数的
14.6531%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份
37,934,428 股，占公司股份总数的 2.0338%。


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    出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）2 名，代表股份 273,301,627
股，占公司股份总数的 14.6524%，通过网络投票出席会议的股东 4 名，代表股
份 12,800 股，占公司股份总数的 0.0007%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所
到会律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了
以下议案：
    审议通过《关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 273,313,927 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9998%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同
意 37,933,928 股，反对 500 股，弃权 0 股。

    该议案获得出席有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章
程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法
有效。
    四、备查文件
    1．公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告！

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                                                                  董 事 会

                                                             二○一九年一月九日



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