恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：*ST 恒康              证券代码：002219       公告编号：2022-047




                      恒康医疗集团股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    。
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议通知于2022年4月15日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2022
年4月28日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会
主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
    （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
       （二）审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2021
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
       （三）审议通过《2021年度利润分配预案》
    经核查，监事会认为：由于公司2021年度亏损，不满足实施分红条件，公司
董事会作出的2021年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备

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合理性、合法性、合规性，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    （四）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公
司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，监事会无异议。
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    （五）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
    经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法
律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构，聘期一年。
   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （七）审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的 2021 年度
财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度财务报告非
标准审计意见客观公正、准确地反映了公司实际的财务状况，同意公司董事会就
非标准审计意见所做的专项说明。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：全体监事回避表决。
    本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


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    监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政
策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准
备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （十一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2022
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    特此公告。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。




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                                                     监 事 会

                                               二〇二二年四月二十八日




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