恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：*ST 恒康             证券代码：002219        公告编号：2022-061



                     恒康医疗集团股份有限公司

关于收到《对恒康医疗重整投资协议相关条款落实的进一步说明》

                                 的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京新里程健
康产业集团有限公司出具的《对恒康医疗重整投资协议相关条款落实的进一步说
明》。现将具体内容公告如下：
    鉴于：
    1、根据陇南中院2022年4月22日就恒康医疗破产重整案之裁定，北京新里程
健康产业集团有限公司（下称“新里程健康”）作为恒康医疗重整投资人，将通
过受让恒康医疗资本公积转增股本的方式，获得恒康医疗825,927,323股，占恒康
医疗转增后总股本25.3%。
    2、根据恒康医疗重整投资协议第一条（二）2之规定，新里程健康在重整计
划经法院裁定批准后三年内，根据恒康医疗经营发展需要，支持恒康医疗获得不
低于30亿元各种形式融资。
    3、华宝信托有限责任公司（下称“华宝信托”）代表华宝信托-京福华采有
限合伙投资单一资金信托计划作为京福华采优先级合伙人，持有425,270,000元份
额；华宝信托代表华宝信托-京福华越有限合伙投资单一资金信托计划作为京福
华越优先级合伙人，持有366,660,000元份额。新里程健康是上述信托计划的单一
受益人，信托计划已于2021年12月20日进行清算分配，信托计划的所有权益由新
里程健康继受。
    4、新里程健康作为京福华采的中间级合伙人，持有37,650,000元份额；作为
京福华越的中间级合伙人，持有113,680,000元份额。
    为支持恒康医疗经营持续性，确保现金流充足、稳定，对上述重整投资协议


                                     1
                                                     恒康医疗集团股份有限公司



相关条款的落实进一步明确如下措施：
    1、自2022年4月30日起至2022年12月31日，如恒康医疗及子公司因运营、
偿债等原因出现资金缺口，新里程健康将根据实际情况通过包括但不限于定向增
发、股东借款、提供融资担保等方式，支持恒康医疗获得不低于5亿元的资金支
持，确保恒康医疗及子公司不因现金流短缺影响经营或产生债务纠纷。
    2、就2022年1月1日至2022年12月31日期间新里程健康应享有京福华采、京
福华越的应分配收益暂缓收取，直至京福华采、京福华越有充足现金流可用于分
配，或恒康医疗有充足现金流支持京福华采、京福华越用于分配。
    3、在京福华采、京福华越不具备充足现金流用于收益分配，且恒康医疗也
不具备充足现金流可用于回购份额的情况下，新里程健康于2022年1月1日至2022
年12月31日期间内不发起要求恒康医疗回购份额或对京福华采、京福华越发起强
制清算的申请。
    三、备查文件
    1、新里程健康出具的《对恒康医疗重整投资协议相关条款落实的进一步说
明》。
    特此公告。




                                         恒康医疗集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇二二年四月二十八日




                                     2