恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：*ST 恒康             证券代码：002219        公告编号：2022-052



                     恒康医疗集团股份有限公司

                     关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五
届董事会第四十六次会议同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交2021年度
股东大会审议。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理
体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公
司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监
事及高级管理人员责任保险。现将具体内容公告如下：
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：恒康医疗集团股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（以下
简称“董监高”）
    3、赔偿限额：不超过人民币5000万元
    4、保费：不超过人民币100万元
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理第五届全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费
及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员及其
他责任人责任险保险合同期满时续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险
事宜将提交公司股东大会审议。

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    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任保
险，有利于保障董事、监事、高级管理人员及其他责任人的权益，促进责任人员
履行职责，完善公司风险管理体系。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为董事、监事、高级管理
人员及其他责任人购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
    3、公司第五届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。




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                                               董   事   会

                                          二〇二二年四月二十八日




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