2021 年度独立董事述职报告



                             恒康医疗集团股份有限公司

                         2021 年度独立董事述职报告

   各位股东及股东代表：

         报告期内，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
   立董事在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
   建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
   定》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
   以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履
   行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公
   司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度的履
   职情况报告如下：
         一、会议出席情况
         2021 年度，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东大会，分别为第五届董
   事会第三十八次会议至第五届董事会第四十五次会议，2020 年度股东大会、2021
   年第一次临时股东大会及 2021 年第二次临时股东大会，我们出席会议情况如下：
                                出席董事会会议情况
            应出席董                                             召开股东        出席股东
独立董事             现场出席 以通讯方式 委托出
            事会次数                               缺席次数      大会次数        大会次数
                       次数     参加次数 席次数
冯 敏          2         0         2        0         0                              0
于 江          2         0         2        0         0                              0
                                                                     3
浦 军          6         2         4        0         0                              1
林伟平         6         2         4        0         0                              1
         在会议召开前，我们均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议的
   讨论，依据其专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，报告期内，我们对
   董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
         二、发表独立意见情况
         报告期内，我们恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法
   律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研
   究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告
   期内我们对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
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                                                                                                意见
   时间         董事会届次                               具体事项
                                                                                                类型

              第五届董事会第
2021.03.12                     1、独立董事对相关事项（推选董事）的独立意见。                    同意
              三十九次会议

              第五届董事会第
2021.03.30                     1、独立董事对相关事项（聘任财务总监）的独立意见。                同意
              四十次会议


                               1、独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项（利
                               润分配预案等）的独立意见；
              第五届董事会第
2021.04.29                     2、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；                    同意
              四十二次会议
                               3、关于对会计师事务所出具的 2020 年度财务报告非标准审计意
                               见的专项说明的独立意见。


              第五届董事会第   1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
2021.8.31                                                                                       同意
              四十四次会议     担保情况的专项说明和独立意见。


              三、保护投资者权益方面所做的工作
              1、现场办公情况
              2021 年度，我们与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经
          营情况以及公司重整等情况，并实地到重整投资人北京新里程健康产业集团有限
          公司进行考察调研，了解重整投资人产业背景、经营管理状况、公司重整进程和
          未来发展规划。并时刻关注外部行业环境变化情况可能对公司产生的不利影响，
          忠实履行了独立董事应尽的职责。由于新冠疫情防控政策，我们对公司现场考察
          的安排受到了一定影响，除了现场方式，我们更多地通过电话、微信、电子邮件
          等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
              2、持续关注公司信息披露情况和规范运作
              关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有
          关规定，履行信息披露义务，对公司重整、对外担保、定期报告等重大事项严格
          要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及
          完整性进行核查。同时，密切关注重整过程中媒体对公司的报道，并将相关信息
          及时反馈给公司，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
              3、公司日常经营管理和规范运作
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    我们对需经董事会审议的重大事项，在会议召开前，均事先对相关材料进行
认真审阅，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是
中小投资者权益不受损害。
    我们重点关注审计委员会在公司定期报告的审计过程，事前、事中、事后与
外部审计机构沟通协调工作，督促审计机构按照年报审计计划出具审计报告，并
积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，为公司的规范运作献言献策，
推动董事会完善公司治理结构，建立完整科学的规范制度及有效的内部控制体系，
有力地保障了公司长远健康发展。
    四、对公司定期报告的重点关注
    报告期内，我们按照《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》《企业内部
控制基本规范》等要求，对公司财务状况和经营情况进行监督，对公司年报审计
计划、审计过程、审计结果重点关注，并事前事中事后与审计机构、会计师保持
了密切沟通。同时对公司定期财务报告、对子公司担保、财务状况、经营管理等
事项进行了详细了解和重点关注。
    五、培训和学习情况
    作为公司的独立董事，我们一直注重学习最新的法律法规和各种规范性文件，
通过不断学习加深对公司规范运作的认识和理解。定期学习证监会、交易所相关
文件，积极参加各种方式的专业培训，2021 年 7 月-8 月，独立董事林伟平先生
参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，获得《上市公司独立董
事资格证书》，同时不断提高自己的专业能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的专业意见和建议，促进上市公司规范运作。
    六、其他方面说明
    报告期内，我们未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘
请外部审计机构和咨询机构的情况。
    我们在 2021 年任期内严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法
规的有关规定，勤勉尽责，认真履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和
股东大会会议，在董事会上发表独立意见、行使职权，对公司信息披露情况等进
行监督和核查，与公司董事会、经营管理层、外部审计机构之间开展了积极沟通
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与协作，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，结合自身工作经
历和经验给公司的规范运作和发展提出了合理化建议，切实维护了全体股东特别
是中小股东的合法权益，促进了公司健康、稳定的发展。




                                      独立董事：浦军、林伟平
                                      二〇二二年四月二十八日