恒康医疗集团股份有限公司



               恒康医疗集团股份有限公司独立董事

   关于对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第一次会
议审议的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》发表独立意见如下：
    经审阅刘军先生、宋丽华女士、徐旭先生、聂晨先生的个人履历等相关资料，
本次聘任的公司高级管理人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求，未发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或
者禁入尚未解除的情况。
    本次公司聘任公司高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定，合法、有效。因此，我们同意公司聘任刘军先生担任公司
财务总监之职，同意宋丽华女士、徐旭先生、聂晨先生担任公司副总裁等职务。




                                    独立董事: 浦军 杜晨光 王敬民

                                             二〇二二年九月十三日