新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程             证券代码：002219           公告编号：2022-112


                   新里程健康科技集团股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面、邮件及电话等形式发出，
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事
长林杨林先生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事及
高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做决议合法有效。


    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    同意公司《2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司2022年10月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第
三季度报告》（公告编号：2022-116）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    （二）审议通过《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》
    为配合国家卫健委更新改造医疗设备贴息贷款等相关政策，结合公司相关子
公司的日常经营与业务发展需要，根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的相关规定，同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合
作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计 18000
万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代
表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大


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会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。
    具体内容详见2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增为子公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。
    本议案尚须提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关
于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-114）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    二、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




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                                                     董   事    会
                                               二〇二二年十月二十七日




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