新里程健康科技集团股份有限公司



               新里程健康科技集团股份有限公司独立董事

   关于对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见

       根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，作为新里程健康科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第三
次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
       经审核，我们认为：本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有
关规定，程序合法有效。
       经审阅刘军先生的个人履历等相关资料，刘军先生已取得深圳证券交易所颁
发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及
工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事会秘书的情形，因此我们一致同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书之
职。




                                      独立董事: 浦军 杜晨光 王敬民

                                               二〇二二年十二月五日