新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程             证券代码：002219            公告编号：2022-125


                   新里程健康科技集团股份有限公司

            独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划

                      公开征集委托投票权的公告

     独立董事王敬民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别声明：
    1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照新里程健康科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王敬民作为征集人，就
公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议的股权激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    2、本次征集投票权为依法公开征集，征集人王敬民符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
    3、截至本公告披露日，征集人王敬民未持有公司股份。
    4、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真
实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。


    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王敬民，其基本情况如下：
    王敬民先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾
任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主


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席、中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长、北京市老龄产
业协会-健康医养专业委员会秘书长、新里程健康科技集团股份有限公司独立董
事。
       2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《新里程
健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得
担任公司董事的情形。
       3、征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及
其关联人以及与本次征集事项之间不存在关联关系或者其他利害关系。
       （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
       征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 7 日召开的第六届董
事会第四次会议，并且对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，发表了同意公司实施本次激励计划的
独立意见。
       征集人认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工
形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公
司本次激励计划确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的激励对
象条件。同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将该事项提交股东大会
审议。


       二、本次股东大会的基本情况
       （一）会议召开时间
       1、现场会议召开的日期、时间：2022 年 12 月 28 日 14 时 50 分
       2、网络投票时间：2022 年 12 月 28 日
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2022 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体



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时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日
9:15 至 15:00。
      （二）现场会议召开地点
      北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 2804 室
      （三）需征集委托投票权的议案
序号                                   议案名称
  1      《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2      《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜
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         的议案》
      本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 12 月 8 日披露在《证券
时报》证券日报》中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《新里程健康科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-123）。


      三、征集方案
      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
      （一）征集对象
      截至 2022 年 12 月 21 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公
司全体股东。
      （二）征集时间
      2022 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 23 日（工作日上午 9:30-11:30，下午
13:30-17:30）
      （三）征集方式
      采用公开方式在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
      （四）征集程序和步骤
      1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填


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写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
身份证复印件、授权委托书原件、法人股东证券账户卡复印件；法人股东按本条
规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、证券账户卡复印件；
    （3）前述授权委托书若为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证
机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法
定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委
托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    通信地址： 四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼

    邮政编码：610000

    联系电话： 028-85950888

    收件人：刘军先生

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；


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     5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集
事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的
授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无
法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
     6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
     （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处
理
     1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效。
     2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托。
     3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同
意”“反对”“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
     （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根
据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签
字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授
权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相
关证明文件均被确认为有效。


     特此公告。




     附件：《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权


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授权委托书》


                                               征集人：王敬民
                                                 二〇二二年十二月七日




附件：

                  新里程健康科技集团股份有限公司

              独立董事公开征集委托投票权授权委托书

      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《新里程健康科技集团股份有限公司关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》《新里程健康科技集团股份有限公司关于召开
2022年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关
情况已充分了解。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托新里程健康科技集团股份有限公
司独立董事王敬民作为本人/本公司的代理人出席新里程健康科技集团股份有限
公司2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                  议案名称                 同意            反对         齐权
         《关于公司<2022年限制性股票激励计划
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         （草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2022年限制性股票激励计划
  2
         实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会办
  3      理2022年限制性股票激励计划相关事宜
         的议案》
      （注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为
准，选择一项以上未填写，视为对该议案投弃权票。）


      委托人姓名或名称（签名或盖章）：
      委托股东身份证号码或营业执照号码：

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委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权有效期限：自签署日至公司2022年第三次临时股东大会结束




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