新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程             证券代码：002219           公告编号：2022-137


                   新里程健康科技集团股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以书面、邮件及电话等形式发出，
会议于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林
先生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 5 名，公司监事及高级管理
人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。


    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《关于修改产业并购基金京福华越和京福华采合伙协议的
议案》
    同意修改产业并购基金京福华越和京福华采合伙协议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于修改产业并购基金京福华
越和京福华采合伙协议的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事林杨林先生、周子晴
女士、关恒业先生、许铭桂先生回避表决。


    二、备查文件
    1、第六届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事关于对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。



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             董   事    会
        二〇二二年十二月二十一日




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