新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程             证券代码：002219           公告编号：2023-013


                   新里程健康科技集团股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以书面、邮件及电话等形式发出，
会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
林杨林先生召集并主持，公司现任董事 9 名，议案（一）部分董事回避表决，实
际表决董事 5 名，议案（二）至议案（五）实际表决董事 9 名。公司监事及高级
管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，所做决议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

    （一）审议通过《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院
股权的议案》

    1、同意本公司向京福华越 (台州)资产管理中心(有限合伙)收购其持有的兰
考第一医院有限公司 99.9%股权，收购价格为 329,218,483.34 元人民币。

    2、同意本公司向京福华越 (台州)资产管理中心(有限合伙)收购其持有的兰
考东方医院有限公司 99.9%股权，收购价格为 35,861,510.49 元人民币。

    3、同意本公司向京福华越 (台州)资产管理中心(有限合伙)收购其持有的兰
考堌阳医院有限公司 99.9%股权，收购价格为 26,050,783.87 元人民币。

    4、同意本公司向京福华采(台州)资产管理中心(有限合伙)收购其持有的泗阳


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县人民医院有限公司 81.42%股权，收购价格为 592,460,000.00 元人民币。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向并购基金京福华越和
京福华采收购相关医院股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事林杨林先生、周子晴
女士、关恒业先生、许铭桂先生回避表决。

    （二）审议通过《关于公司向中国金谷国际信托有限责任公司以信托贷款
形式进行融资的议案》

    1、同意本公司向中国金谷国际信托有限责任公司以信托贷款形式进行融资，
融资金额不超过人民币 450,000,000.00 元（大写：人民币肆亿伍仟万元整），期
限不超过 36 个月，贷款用途为本公司向京福华越 (台州)资产管理中心(有限合伙)
收购其持有的兰考第一医院有限公司 99.9%股权、兰考东方医院有限公司 99.9%
股权、兰考堌阳医院有限公司 99.9%股权及向京福华采(台州)资产管理中心(有限
合伙)收购其持有的泗阳县人民医院有限公司 81.42%股权（以下简称“本次融资”）。

    2、同意在本次收购的相关医院股权过户后，本公司以收购持有的兰考第一
医院有限公司 100%的股权（对应注册资本 20,332.63 万元）、兰考东方医院有限
公司 100%的股权（对应注册资本 4,561.07 万元）、兰考堌阳医院有限公司 100%
的股权（对应注册资本 5,226.05 万元）、泗阳县人民医院有限公司 81.42%的股权
（对应注册资本 28,007.83 万元）为本次融资提供质押担保并签署相关协议。

    3、同意接受本公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司及其控股子
公司北京国科新里程医院管理有限公司为本次融资无偿提供相关担保，本公司无
需提供反担保。

    4、同意本公司签署本次融资相关协议与文件（“交易文件”），包括但不限于
信托贷款合同等融资合同、股权质押协议及相关补充协议及配套文件。



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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    因公司发展需要，根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审
查，第六届董事会同意聘任朱钿先生担任公司副总裁（简历附后），任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》
（公告编号：2023-017）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

    为适应上市公司规范管理要求，充分调动高级管理人员的积极性，促进管理
层勤勉尽责，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关
规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考同地区及同行业上市
公司相应岗位的平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，对公司部分高
级管理人员的薪酬进行调整，副总裁年薪基数调整为 80 万元/年（税前），年度
绩效薪酬按照《目标绩效管理办法》，结合目标达成情况考核。本次议案自董事
会审议通过后即可生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司部分高级管理
人员薪酬的公告》（公告编号：2023-018）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关



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于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、备查文件

    1、第六届董事会第七次会议决议。

    2、公司独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表的事前认可
意见及独立意见。

    特此公告。




                                          新里程健康科技集团股份有限公司
                                                  董   事    会
                                             二〇二三年三月二十九日




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附件：

朱钿先生个人简历：
    朱钿先生： 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾
任英特尔亚太研发有限公司系统集成架构师，新里程健康集团智能与信息化中心
总监、副总经理、总经理，新里程健康科技集团股份有限公司助理总裁；现任新
里程健康科技集团股份有限公司副总裁。
    经核查，朱钿先生持有公司股份 150 万股，与持有公司股份 5%以上股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、
高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，朱钿先生不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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