证券代码：002221            证券简称：东华能源              公告编号：2019-118



                        东华能源股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 23 日在公

司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主
席余华杰主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，表决通过如下议案：

    一、《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2019 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏 。 报 告 内 容 详 见 2019 年 10 月 24 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会审议同意：公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币
100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产

经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。
    相 关 内 容 详 见 2019 年 10 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

    特此公告。
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        东华能源股份有限公司
               监事会

          2019 年 10 月 23 日




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