证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-124
东华能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司第五届第八次董事会会议通知于 2019 年 11 月 6 日以
书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届第八次董事会于 2019 年 11
月 18 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周
一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，
经审议表决通过以下议案：
一、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意，公司及控股子东华能源（张家港）
新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、太仓东华能源燃气有限公司（以
下简称“太仓燃气”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地
年”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、广西
天盛港务有限公司（以下简称“广西天盛”）、东华能源（新加坡）国际贸易有
限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请共计不超过 25.03 亿元
人民币的综合授信（原授信额度 20.83 亿元人民币），上述额度在获得有关银行
审批后生效。具体情况如下：
现授信额度 原授信额度
序号 公司名称 金融机构 项目 授信方式 授信期限
（人民币亿元） （人民币亿元）
中国工商银行股份有 自银行批准
1 东华能源 1.5 综合授信 信用 1.5
限公司张家港分行 之日起一年
渤海银行股份有限公 自银行批准
2 东华能源 1.2 综合授信 信用 0
司南京江宁支行 之日起一年
张家港新材 中国工商银行股份有 自银行批准
3 4 综合授信 担保 3
料 限公司张家港分行 之日起一年
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中国工商银行股份有 自银行批准
4 太仓燃气 0.5 综合授信 信用 0.5
限公司太仓支行 之日起一年
中国工商银行股份有 自银行批准
5 宁波百地年 4 综合授信 信用 4
限公司宁波大榭支行 之日起一年
平安银行股份有限公 自银行批准
6 宁波百地年 1.2 综合授信 信用 1.2
司宁波分行 之日起一年
中国工商银行股份有 自银行批准
7 宁波新材料 3.6 综合授信 担保 3.6
限公司宁波大榭支行 之日起一年
中国民生银行股份有 自银行批准
8 宁波新材料 2 综合授信 担保 0
限公司宁波分行 之日起一年
平安银行股份有限公 自银行批准
9 宁波新材料 3 综合授信 担保 3
司宁波分行 之日起一年
中国工商银行股份有 自银行批准
10 广西天盛 0.5 综合授信 担保 0.5
限公司钦州分行 之日起一年
中国工商银行股份有 3.53（5000 万美 自银行批准 3.53（5000 万美
11 新加坡东华 综合授信 担保
限公司新加坡分行 元） 之日起一年 元）
合计 25.03 20.83
截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经
董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 254.26 亿元，其中：东
华能源 61.73 亿元，控股子公司 192.53 亿元。已实际使用额度 145.77 亿元，其
中：东华能源 33.83 亿元，控股子公司 111.94 亿元（不含本次董事会审议的额
度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
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案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2019 年 11 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 8.6 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
以实际签订的担保合同为准。
2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2019 年 11 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司广西天盛港务有
限公司向有关银行申请的 0.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签
订的担保合同为准。
2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予广西天盛港务有限公司
银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额
度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司
提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2019 年 11 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 3.53 亿元人民币（5000 万元美元）综
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合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
内容详见 2019 年 11 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
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