证券代码：002221          证券简称：东华能源           公告编号：2020-004



                      东华能源股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2020 年 1 月 22 日在公司

会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 1 月 10 日以书面、电话、传真、电子
邮件等方式通知各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席余
华杰主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，表决通过如下议案：

    一、《关于业务转型及贸易资产剥离预案的议案》
    经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于业务转型及贸易资产剥离预案
的议案》符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司及其股东特别是中小股
东的利益。本议案系公司业务转型及贸易剥离的总体计划，具体协议需另行签署，
后续事项尚需提交股东大会审议。相关内容详见2020年1月23的《证券时报》和

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公
告》。
    本次监事会，由于公司与马森能源受同一实际控制人东华石油（长江）有限
公司实际控制，上述股权转让事项构成关联交易，根据《公司章程》及相关规定，
涉及本议案的关联监事凌毓倩回避表决。

    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
    特此公告。




                                                   东华能源股份有限公司

                                                           监事会
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        2020 年 1 月 22 日




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