证券代码：002221            证券简称：东华能源             公告编号：2020-007



                       东华能源股份有限公司
                第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2020 年 2 月 12 日在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 2 月 3 日以书面、电话、传真、电子
邮件等方式通知各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席余
华杰主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，表决通过如下议案：
    一、《关于转让广西天盛港务有限公司 100%股权的议案》
    经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于转让广西天盛港务有限公司
100%股权的议案》符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司及其股东特别
是中小股东的利益。本议案系公司业务转型及相应资产剥离计划的具体实施方式
之一，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，经公司董事会审议后需提交股东大会审议。
    相 关 内 容 详 见 2020 年 2 月 13 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于签署股权转让协议的公告》。因凌毓倩女士系
马森能源（南京）有限公司的员工，与受让方马森能源（茂名）有限公司具有关
联关系，需回避表决。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
    二、《关于转让钦州东华能源有限公司 100%股权的议案》
    经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于转让钦州东华能源有限公司
100%股权的议案》符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司及其股东特别
是中小股东的利益。本议案系公司业务转型及相应资产剥离计划的具体实施方式
之一，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
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资产重组，经公司董事会审议后需提交股东大会审议。
    相 关 内 容 详 见 2020 年 2 月 13 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于签署股权转让协议的公告》。因凌毓倩女士系
马森能源（南京）有限公司的员工，与受让方马森能源（茂名）有限公司具有关
联关系，需回避表决。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
    三、《关于与马森能源签订液化石油气销售框架协议暨关联交易的议案》
    由于公司拟退出 LPG 国际和国内贸易业务，需对现存业务进行处置，经董事
会审议同意公司与马森能源（新加坡）有限公司（以下简称“马森能源”）签订
《液化石油气销售框架协议》。经审核，监事会认为该议案所涉关联交易定价公
允，支付方式合理，合同履行条款未优于对非关联方同类交易的条件。相关内容
详见 2020 年 2 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
《关于与马森能源（新加坡）有限公司关联交易的公告》。
    上述关联交易已经关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，且不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因凌毓倩女士系马森能源
（南京）有限公司的员工，与马森能源具有关联关系，需回避表决。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
    四、《关于与马森能源签订液化石油气仓储转运协议暨关联交易的议案》
    由于公司拟退出 LPG 国际和国内贸易业务，需对现存业务进行处置，经董事
会审议同意公司与马森能源（新加坡）有限公司签订《液化石油气仓储转运协议》。
经审核，监事会认为该议案所涉关联交易定价公允，支付方式合理，合同履行条
款未优于对非关联方同类交易的条件。相关内容详见 2020 年 2 月 13 日的《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于与马森能源（新加坡）有
限公司关联交易的公告》。
    上述关联交易已经关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，且不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因凌毓倩女士系马森能源
（南京）有限公司的员工，与马森能源具有关联关系，需回避表决。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。议案通过。
    特此公告。


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        东华能源股份有限公司
               监事会
          2020 年 2 月 12 日




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