证券代码：002221            证券简称：东华能源                    公告编号：2020-017



                                   东华能源股份有限公司

                         第五届董事会第十二次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。
           东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
       第十二次会议通知于 2020 年 3 月 4 日以书面、传真、电子邮件等形式通知各位
       董事。本次董事会于 2020 年 3 月 16 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实
       际到会 7 人，会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列
       席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
           一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
           因公司经营业务需要，董事会审议同意，公司及公司的控股子公司太仓东华
       能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公
       司（以下简称“宁波新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京
       东华”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）、东华
       能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行
       申请共计不超过 26.60 亿元人民币的综合授信（原授信额度为 21.30 亿元人民
       币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                             现授信额度                                          原授信额度
序号       公司名称        金融机构                           项目      授信方式    授信期限
                                            （人民币亿元）                                      （人民币亿元）

                                                             综合授信              自银行批准
                       中国进出口银行股份
 1        宁波新材料                              3          （防疫专    信用      之日起一年         0
                        有限公司宁波分行
                                                             项授信）

                                                             综合授信              自银行批准
                       中信银行股份有限公
 2        宁波新材料                             0.8         （防疫专    担保      之日起一年         0
                           司宁波分行
                                                             项授信）

 3         东华能源    上海银行股份有限公         4          综合授信    信用      自银行批准         4

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                         司南京分行                                  之日起一年

                     华夏银行股份有限公                              自银行批准
4        太仓东华                          1       综合授信   信用                 1
                         司太仓支行                                  之日起一年

                     兴业银行股份有限公                              自银行批准
5       宁波百地年                         2.4     综合授信   信用                2.4
                         司宁波分行                                  之日起一年

                     中国邮政储蓄银行股                              自银行批准
6       宁波新材料                         3       综合授信   担保                 0
                     份有限公司宁波分行                              之日起一年

                     浙江稠州商业银行股                              自银行批准
7       宁波新材料                         3.5     综合授信   担保                 5
                     份有限公司宁波分行                              之日起一年

                     兴业银行股份有限公                              自银行批准
8       宁波新材料                         2.4     综合授信   担保                2.4
                         司宁波分行                                  之日起一年

                     上海银行股份有限公                              自银行批准
9        南京东华                          2.5     综合授信   担保                2.5
                         司南京分行                                  之日起一年

                     中国工商银行股份有                              自银行批准
10      新加坡东华                         4       综合授信   担保                 4
                       限公司宁波分行                                之日起一年

           合计                           26.60                                   21.30

         截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经
     董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 264.90 亿元，其中：东
     华能源 59.83 亿元，控股子公司 205.07 亿元。已实际使用额度 142.17 亿元，其
     中：东华能源 24.39 亿元，控股子公司 117.78 亿元（不含本次董事会审议的额
     度）。
         表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
         二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
         为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）
     新材料有限公司向有关银行申请的 9.70 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
     限以实际签订的担保合同为准。
         2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
     保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
     汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
     案经董事会审议通过后即生效。
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    内容详见 2020 年 3 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司南京东华能源燃
气有限公司向有关银行申请的 2.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实
际签订的担保合同为准。
    2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
    内容详见 2020 年 3 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
    2019 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
    内容详见 2020 年 3 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




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        东华能源股份有限公司
               董事会
         2020 年 3 月 16 日




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