证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2020-069
东华能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2020 年 12 月 11
日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届董事会第二十次会议于
2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议
由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合
相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》
公司拟引进工银金融资产投资有限公司（简称“工银投资”）作为公司全资
子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）的投资者，
进行现金增资 5 亿元，其中 207,125,104 元计入张家港新材料实收资本，
292,874,896 元计入张家港新材料资本公积。增资款项将主要用于偿还银行发放
贷款形成的债权，适当考虑其他类型债权。公司不参与本次增资。本次增资完成
后，公司仍是张家港新材料的控股股东，拥有对张家港新材料的实际控制权。
本次增资前后，张家港新材料的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的
出资额以最终情况及工商登记为准）：
股东 出资形式 增资金额 增资前的 增资后占 增资后占
（万元） 持股比例 注册资本比例 实缴出资比例
工银金融资 现金 20,712.51 - 8.99% 11.46%
产投资有限
公司
东华能源股 现金 - 100% 91.01% 88.54%
份有限公司
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上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。
相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及其控股子公司东华能源
（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、太仓东华能源燃气有限
公司（简称“太仓东华”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地
年”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华能源
（新加坡）国际贸易有限公司（简称“新加坡东华”）、广西天盛港务有限公司
（简称“广西天盛”）向相关合作银行申请共计不超过 54.92 亿元人民币的综合
授信（原授信额度为 45.10 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。
具体情况如下：
序 现授信 授信 授信 原授信
公司名称 金融机构 项目
号 额度 方式 期限 额度
自银行
中国工商银行股份有限公
1 东华能源 1.5 综合授信 信用 批准之日起 1.5
司张家港分行
一年
自银行
中国工商银行股份有限公 项目融资专项
2 东华能源 2.3 信用 批准之日起 2.8
司张家港分行 授信
一年
自银行
张家港新材 中国工商银行股份有限公
3 2 综合授信 担保 批准之日起 4
料 司张家港分行
一年
自银行
张家港新材 中国工商银行股份有限公 项目融资专项
4 10 担保 批准之日起 4
料 司张家港分行 授信
十五年
自银行
中国工商银行股份有限公
5 太仓燃气 0.5 综合授信 信用 批准之日起 0.5
司太仓分行
一年
自银行
中国工商银行股份有限公
6 宁波百地年 4 综合授信 信用 批准之日起 4
司宁波分行
一年
中国工商银行股份有限公 自银行
7 宁波新材料 5.5 综合授信 担保 3.5
司宁波分行 批准之日起
2 / 5
一年
5000 万
7000 万美 美元
自银行
元（合 （合
8 新加坡东华 中国工商银行新加坡分行 综合授信 担保 批准之日起
4.62 亿元 3.3 亿
一年
人民币） 元人民
币）
自银行
中国工商银行股份有限公
9 广西天盛 0.5 综合授信 担保 批准之日起 0.5
司钦州分行
一年
自银行
中国民生银行股份有限公
10 东华能源 10 综合授信 信用 批准之日起 10
司南京分行
一年
自银行
平安银行股份有限公司南
11 东华能源 4 综合授信 信用 批准之日起 4
京分行
一年
自银行
张家港新材 平安银行股份有限公司南
12 4 综合授信 担保 批准之日起 4
料 京分行
一年
自银行
平安银行股份有限公司南
13 新加坡东华 2 综合授信 担保 批准之日起 2
京分行
一年
自银行
徽商银行股份有限公司宁
14 宁波新材料 3 综合授信 担保 批准之日起 0
波分行
一年
自银行
中国光大银行股份有限公
16 太仓东华 1 综合授信 信用 批准之日起 1
司太仓支行
一年
合计 54.92 45.10
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会审批通过、尚在有效期内的各类综合授信额度为 234.43 亿元，其中：东
华能源 47.7 亿元，控股子公司 186.73 亿元。已实际使用额度 153.35 亿元，其
中：东华能源 25.61 亿元，控股子公司 127.74 亿元（不含本次董事会审议的额
度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 16 亿元人民币综合授信提供担保，担保
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期限以实际签订的担保合同为准。
2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 8.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
以实际签订的担保合同为准。
2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 6.62 亿元人民币综合授信提供担保，
担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
六、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司广西天盛港务有
限公司向有关银行申请的 0.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签
订的担保合同为准。
2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2020 年 12 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日
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