东华能源股份有限公司
             未来三年股东回报规划（2021-2023 年）


   为进一步完善和健全东华能源股份有限公司（简称“公司”）投资者回报机
制，形成科学、持续、稳定的分红决策机制，在注重自身发展的同时，充分增加
股东投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》（【2013】43 号）以及《公司章程》的有关规定，综合考虑企业盈利
能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素后，公司
董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》（以下简称“本
规划”）。
   第一条 本规划的制定原则
   公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。
   公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事
和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
   第二条 制定本规划的考量因素
   公司着眼于长远和可持续的发展，公司未来三年股东回报规划是在综合分析
企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，
从平衡股东的短期利益和长期利益出发做出的制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
   第三条 公司未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划
   1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先
采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
   2、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三年（2021-2023
年）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。


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   3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利有利于公司成长，摊薄每股净资产等符合全体股东整体利益
时，可在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
   4、公司的利润分配方案由管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、
现金流量等因素提出合理的建议。在制定的过程中，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。董事会
根据相关法律、法规、公司章程等规定及分红时机和条件等资本市场状况，对分
红提案的合理性进行充分讨论后，制定科学的利润分配方案提交股东大会审议。
   第四条 股东回报规划调整的决策程序
   公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会以及
股东(特别是公众投资者)的意见制定股东分红回报规划，并定期重新审议股东分
红回报规划。如因公司外部或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对
分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且
不得与公司章程的相关规定抵触，并应提交股东大会审议批准。
   第五条 本规划的生效时间
   本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。


                                                  东华能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 3 月 23 日




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