证券代码：002221          证券简称：东华能源           公告编号：2021-053



                      东华能源股份有限公司

              第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第二十六次会议通知已于 2021 年 7 月 1 日以书面、传真、电子邮件等形式通知
各位董事。本次董事会于 2021 年 7 月 13 日在公司会议室召开。应到会董事 7
人，实际到会 7 人，会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管
人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于投资建设东华能源（茂名）丙烯腈项目的议案》
    为顺应公司产业链下游新材料产品快速发展的市场趋势，高价值地利用东华
能源（茂名）烷烃资源综合利用项目生产的丙烯与副产氢气，夯实全产业链优势，
加强氢能源综合利用，生产高附加值大宗商品，增强盈利能力，经董事会审议：
同意公司或其子公司投资建设东华能源（茂名）丙烯腈项目，建设内容包括一套
26万吨/年的丙烯腈及其下游配套装置、公用工程、辅助设施；并根据前述项目
建设进展及审批情况，规划建设第二套26万吨/年的丙烯腈装置。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    相关内容详见2021年7月14日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于投资建设东华能源（茂名）丙烯腈项目的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    二、《关于对公司董事会授权的议案》
    为提高决策的效率，加快东华能源（茂名）丙烯腈项目推进速度，经董事会
审议：提请股东大会同意并授权公司董事会有权决定以下事项：
    1、根据实际情况与需要，决定具体项目实施主体以及对外投资主体。
    2、授权对外投资主体决定东华能源（茂名）丙烯腈项目的申请、立项以及


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    建设审批等有关事项；根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批
    申请及建设方案等。
        3、授权对外投资主体决定该项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建
    设以及融资方案等有关事项。
        4、授权对外投资主体进行项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、
    安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。
        5、在法律、法规、规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，办理与本
    项目有关的其他事宜。
        同意将本议案提交股东大会审议。
        相关内容详见2021年7月14日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    的《关于投资建设东华能源（茂名）丙烯腈项目的公告》。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
        三、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
        因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及其控股子公司东华能源
    （宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公
    司（简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过 9.5 亿元人民币的综
    合授信（原授信额度为 7.5 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。
    具体情况如下：
序                                        现授信              授信     授信       原授信
       公司名称         金融机构                    项目
号                                         额度               方式     期限       额度
                                                                       自银行
                   中国光大银行股份有限
1      东华能源                             3      综合授信   信用   批准之日起     3
                       公司南京分行
                                                                        一年
                   中国邮政储蓄银行股份                                自银行
2     宁波新材料   有限公司宁波北仑区支     3      综合授信   担保   批准之日起     3
                           行                                           一年
                                                                       自银行
                   浙商银行股份有限公司
4     宁波新材料                            2      综合授信   担保   批准之日起     0
                         宁波分行
                                                                        一年
                                                                       自银行
                   浙商银行股份有限公司
5     宁波百地年                           1.5     综合授信   信用   批准之日起    1.5
                         宁波分行
                                                                        一年

         合计                              9.5                                     7.5

        截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经

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董事会审议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 283.95 亿元，其中：东华
能源 64.04 亿元，控股子公司 219.91 亿元。已实际使用额度 173.31 亿元，其中：
东华能源 34.04 亿元，控股子公司 139.27 亿元（不含本次董事会审议额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见2021年7月14日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    五、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意提请召开 2021 年第三次临时股东大会。内容详见 2021
年 7 月 14 日《证券时报》和《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                     东华能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 7 月 13 日




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