证券代码：002221                  证券简称：东华能源                公告编号：2021-069



                               东华能源股份有限公司

                     第五届董事会第二十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
        因经营业务的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）
    董事会经审议同意：公司及其子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称
    “张家港新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、
    东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、广西天盛港务有限
    公司（简称“广西天盛”）向相关合作银行申请共计不超过 16.70 亿元人民币的
    综合授信（原授信额度为 16.70 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后
    生效。具体情况如下：
                                                                                      单位：亿元

序                                           现授信              授信         授信          原授信
        公司名称          金融机构                     项目
号                                            额度               方式         期限           额度
                     华夏银行股份有限公司                                自银行批准之日
1       东华能源                              4.2     综合授信   信用                        4.2
                           南京分行                                          起一年
                     江苏银行股份有限公司                                自银行批准之日
2       东华能源                              1.5     综合授信   信用                        1.5
                           太仓支行                                          起一年
                     江苏银行股份有限公司                                自银行批准之日
3     张家港新材料                             1      综合授信   担保                         1
                           太仓支行                                          起一年
                                                                         自银行批准之日
                     中国农业银行股份有限
4     张家港新材料                             3      综合授信   担保   起至 2022 年 1 月     3
                       公司张家港分行
                                                                             27 日
                                                                         自银行批准之日
                     中国农业银行股份有限
5      宁波百地年                              3      综合授信   信用   起至 2022 年 1 月     3
                       公司宁波大榭支行
                                                                             27 日
                                                                         自银行批准之日
                     中国农业银行股份有限
6      宁波新材料                              3      综合授信   担保   起至 2022 年 1 月     3
                       公司宁波大榭支行
                                                                             27 日

7       广西天盛     中国农业银行股份有限      1      综合授信   担保    自银行批准之日       1

                                               1/3
                  公司钦州分行                          起至 2022 年 1 月
                                                             27 日

     合计                          16.70                                    16.70

    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会审议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 268.15 亿元，其中：东华
能源 61.14 亿元，控股子公司 207.01 亿元。已实际使用额度 191.76 亿元，其中：
东华能源 39.65 亿元，控股子公司 152.11 亿元（不含本次董事会审议额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（张家港）
新材料有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。

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    四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司广西天盛港务有限
公司向有关银行申请的 1 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的
担保合同为准。
    2020 年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
   相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    特此公告。


                                                   东华能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 9 月 14 日




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