证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-072



                       东华能源股份有限公司

                 2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更往次股东大会已通过决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、2021 年第四次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2021 年 9
月 24 日在公司南京管理总部的会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2021 年 9 月 24 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间举行。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表股份 645,314,663
股，合计占公司总股本的 39.1332％。其中：出席现场会议的股东和股东代表共
计 3 名，代表有表决权股份 609,267,140 股，占公司总股本的 36.9472％；参加
网络投票的股东和股东代表人共计 16 名，代表有表决权股份 36,047,523 股,占
公司总股本的 2.1860％。
    3、公司董事长周一峰女士出席并主持了公司 2021 年第四次临时股东大会，

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公司独立董事赵湘莲女士因故无法出席本次股东大会，已委托独立董事林辉先生
出席会议并行使权利，其余公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或
列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定。
    二、议案审议表决情况
    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 645,288,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；
反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 36,021,623 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9282％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0652％；
弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0067％。
    根据上述表决结果，该议案获得通过。
    2、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
    表决结果：同意 642,564,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5738％；
反对 2,750,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4262％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 33,297,372 股，占出席会议中小股东所
持股份的 92.3708％；反对 2,750,151 股，占出席会议中小股东所持股份的
7.6292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    根据上述表决结果，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    见证律师认为：本公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格合法有效；会议的表决程序与表决结果合法有效。本次临时股东大会形成
的决议合法有效。
    四、备查文件


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1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。


                                             东华能源股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 9 月 24 日




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