证券代码：002221            证券简称：东华能源              公告编号：2021-079



                                 东华能源股份有限公司

                      第五届董事会第三十次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。
           东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
       第三十次会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位
       董事。第五届第三十次董事会于 2021 年 10 月 12 日在公司会议室召开。应到会
       董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事
       和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经过审议表决通过以下议案：
           一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
           为提高募集资金的使用效率，董事会经审议同意：公司及其合并报表范围内
       的子公司使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
       公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
       个月，到期将归还至募集资金专户。
           内容详见 2021 年 10 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
       《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
           表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
           二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
           因公司经营业务的需要，董事会审议同意：公司及公司控股子公司东华能源
       （张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）
       新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司
       （以下简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过 12.10 亿元人民币
       的综合授信（原授信额度为 12.24 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批
       后生效。具体情况如下：
                                     现授信额度                                    原授信额度
序号     公司名称     金融机构                       项目   授信方式   授信期限
                                    （人民币亿元）                                （人民币亿元）


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                   广发银行股份有限                                    自银行批准
1     东华能源                         5             综合授信   信用                 5
                     公司南京分行                                      之日起一年
                   广发银行股份有限                                    自银行批准
2   张家港新材料                       2             综合授信   担保                 2
                     公司南京分行                                      之日起一年
                   渤海银行股份有限                                    自银行批准
3    宁波新材料                       2.3            综合授信   担保                1.8
                     公司宁波分行                                      之日起一年
                   华夏银行股份有限                                    自银行批准
4    宁波新材料                        2             综合授信   担保                 2
                     公司宁波分行                                      之日起一年
                   华夏银行股份有限                                    自银行批准
5    宁波百地年                       0.8            综合授信   信用                1.44
                     公司宁波分行                                      之日起一年

        合计                          12.1                                          12.24

        截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
    董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 274.05 亿元，其中：东华
    能源 56.84 亿元，控股子公司 217.21 亿元。已实际使用额度 187.56 亿元，其中：
    东华能源 37.73 亿元，控股子公司 149.83 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
        三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
        为满足子公司业务发展需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）
    新材料有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
    实际签订的担保合同为准。
        2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
    保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
    汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
    案经董事会审议通过后即生效。
        内容详见 2021 年 10 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
        四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
        为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
    新材料有限公司向有关银行申请的 4.3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
    以实际签订的担保合同为准。
        2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
    保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期

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汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
    内容详见 2021 年 10 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。


                                                     东华能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日




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