证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2021-083
东华能源股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更往次股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、2021 年第五次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2021 年 10
月 15 日在公司南京管理总部的会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间举行。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 659,134,825
股，合计占公司总股本的 39.9712％。其中：出席现场会议的股东和股东代表共
计 3 名，代表有表决权股份 609,267,140 股，占公司总股本的 36.9472％；参加
网络投票的股东和股东代表人共计 10 名，代表有表决权股份 49,867,685 股,占
公司总股本的 3.0241％。
3、公司董事长周一峰女士出席并主持了公司 2021 年第五次临时股东大会，
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公司独立董事林辉先生与赵湘莲女士因故无法出席本次股东大会，委托独立董事
陈兴淋先生出席会议并行使相应的权利，公司董事兼董事会秘书邵勇健先生因故
无法出席本次股东大会，委托董事兼总经理吴银龙先生出席会议并行使相应权利。
其余公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》（此议案实行逐项表决制）
2.01 关于本次公开发行公司债券的票面金额、发行规模
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.02 关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.03 债券期限
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.04 债券利率
表决结果：同意 659,113,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,846,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9579％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0421％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.05 募集资金用途
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.06 担保条款
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.07 上市场所
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.08 承销方式
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.09 关于本次公开发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
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3、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
4、《关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
表决结果：同意 659,114,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 49,847,685 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9599％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0401％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格合法有效；会议的表决程序与表决结果合法有效。本次临时股东大会形成
的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第五次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
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