证券代码：002221                证券简称：东华能源                    公告编号：2022-050



                            东华能源股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会
第二次会议通知已于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2022 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》
    因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司太仓东华能源
燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以
下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请共计不超过 5.42 亿人民币的综合授
信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                        单位：亿元（人民币）

   序                                               现授信     授信   授信
        公司名称          金融机构                                            授信期限
   号                                                额度      类型   方式
                   中国民生银行股份有限公司                    综合          自银行批准
   1    太仓东华                                       1              信用
                           苏州分行                            授信          之日起一年
                                                                             自银行批准
          宁波                                  4.42（6500     综合
   2                国家开发银行宁波市分行                            担保   之日起不超
         新材料                                     万美元）   授信
                                                                               过一年

         合计                                        5.42

    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 341.50 亿元，其中：东华
能源 61.92 亿元，控股子公司 279.58 亿元。已实际使用额度 224.59 亿元，其中：
东华能源 39.23 亿元，控股子公司 185.36 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

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    二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 4.42 亿元人民币（6500 万美金）综合授信提
供担保，担保合同根据借款合同分笔签订，担保期限以实际签订的担保合同为准。
    2021 年第四次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 7 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。


                                                     东华能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 7 月 26 日




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