东华能源股份有限公司独立董事

        对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规
及规范性文件要求，我们作为东华能源股份有限公司（简称“公司”）的独立董
事，本着认真负责与实事求是态度，认真审阅第六届董事会第三次会议审议的有
关事项，发表独立意见如下：
    一、对《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》的意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等法律法规规定，公司于 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9
月 19 日期间回购的股份应在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或注销。
综合考虑公司整体经营规划、广大投资者利益的维护、股东投资回报的提升，经
公司第六届董事会第三次会议审议，同意注销本次回购的公司股份 72,895,057
股，并相应减少公司注册资本。
    我们认为：本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规规定，相关的审
议与决策程序合法合规。股份注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，不会
影响上市地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
    因此，独立董事一致同意《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》。
    二、对《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》的意见
    公司本次对增加的 2022 年日常关联交易的预计合理，所涉关联交易系正常
的生产经营所需，符合公司高效控制生产成本与产品外包装质量的要求。交易以
市场价格为基础，定价模式与交易方式合理，不影响公司的独立性，遵循公开、
公平与公允原则，不存在利益输送或侵占行为，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生影响。


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    作为公司独立董事，已事前认可关于增加 2022 年日常关联交易预计的事项。
董事会审议时，关联董事周一峰与周汉平回避表决，会议召集、召开与表决程序
合法合规。我们均同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交
给公司 2022 年第四次临时股东大会由非关联股东审议。


独立董事：林辉   陈兴淋   赵湘莲




                                              日期：二Ｏ二二年八月八日




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