证券代码：002221           证券简称：东华能源          公告编号：2022-054



                      东华能源股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届监事会第二
次会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。
本次监事会于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长于郭良先生主持，达到法定人数，公司
部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案：
    一、《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
    经审议，公司监事会认为本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律规定，
相关审议与决策程序合法合规。股份注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，
不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力以及股东权益等
产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，公司监事会认为：董事会对本次日常关联交易的预计合理，所涉及
的关联交易系公司日常生产经营所需，遵循市场价格原则，未优于非关联方同类
的交易条件。交易将按公允的商业条款与合规的业务程序开展，不会影响公司的
独立性，遵循公开、公平且公允的原则，不存在损害股东由其是中小股东的合法
权益情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。


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      东华能源股份有限公司
             监事会
         2022 年 8 月 8 日




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