证券代码：002221                证券简称：东华能源                  公告编号：2022-078



                            东华能源股份有限公司

                      第六届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第六
次会议通知已于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到
董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司
监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
      一、《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》
      因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限
公司（简称“张家港新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过 12.9 亿人民
币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                      单位：亿元（人民币）

 序                                                现授信            授信
         公司名称           金融机构                         项目             授信期限
 号                                               敞口额度           方式
                       恒丰银行股份有限公司                  综合            自银行批准
  1     宁波新材料                                   2               担保
                             宁波分行                        授信            之日起一年
                       恒丰银行股份有限公司                  综合            自银行批准
                                                    1.9              担保
                             苏州分行                        授信            之日起一年
  2    张家港新材料
                       华夏银行股份有限公司                  综合            自银行批准
                                                     3               担保
                           张家港支行                        授信            之日起一年
                       兴业银行股份有限公司                  综合            自银行批准
  3      东华能源                                    6               信用
                             苏州分行                        授信            之日起一年

           合计                                     12.9

      截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 334.11 元，其中：东华能


                                          1 / 3
源 55.92 亿元，控股子公司 278.19 亿元。已实际使用额度 245.23 亿元，其中：
东华能源 37.63 亿元，控股子公司 207.60 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 4.9 亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》
    公司拟变更注册地址并对《东华能源股份有限公司章程》 简称“公司章程”）
第五条进行如下修正：
条款号                 修正前                              修正后


                                     2 / 3
         公司住所: 江苏省张家港保税区出口   公司住所：张家港保税区石化交易大厦

第五条   加工区东华路 668 号                1716-2 室

         邮政编码: 215634                   邮政编码：215634

    同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》
的工商变更与备案相关的事宜。本次修改《公司章程》需经股东大会审议通过后
方生效，相关详情请见 2022 年 10 月 12 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    五、《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》
    经董事会审议，同意提请召开 2022 年第七次临时股东大会。内容详见 2022
年 10 月 12 日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。


                                                        东华能源股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2022 年 10 月 11 日




                                   3 / 3