东华能源：第六届董事会第七次会议决议公告2022-10-26
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2022-081
东华能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第七
次会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到
董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司
监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、南京东华能源燃气有限公司
（简称“南京东华”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“东华新
加坡”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）拟向相关合作银行申请
共计不超过 26.58 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。
具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序 公司 现授信 授信
金融机构 项目 授信期限
号 名称 敞口额度 方式
东华 自银行批准
1 江苏银行股份有限公司太仓支行 1.5 综合授信 信用
能源 之日起一年
张家港 自银行批准
2 江苏银行股份有限公司太仓支行 1 综合授信 担保
新材料 之日起一年
南京 自银行批准
3 江苏银行股份有限公司南京新街口支行 2 综合授信 担保
东华 之日起一年
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法国巴黎银行(BNP PARIBAS)
中国工商银行股份有限公司新加坡分行
中国工商银行股份有限公司上海自贸区
分行
中国银行股份有限公司新加坡分行
工银标准银行公众有限公司
1.7 亿美
(ICBC STANDARD PLC)
元（约合 银团循环 自银行批准
荷兰安智银行新加坡分行 担保
12.41 亿 贷款（RCF） 之日起一年
(ING BANK, N.V., SINGAPORE
人民币）
BRANCH)
泰京银行新加坡分行
(KRUNG THAI BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED SINGAPORE
BRANCH)
东华 澳门国际银行
4
新加坡
0.7 亿美
元（约合 自银行批准
中国工商银行股份有限公司新加坡分行 综合授信 担保
5.11 亿人 之日起三年
民币）
0.35 亿美
元（约合 自银行批准
上海银行（香港）有限公司 综合授信 担保
2.56 亿人 之日起一年
民币）
广西 自银行批准
5 中国建设银行股份有限公司钦州分行 2 综合授信 担保
天盛 之日起一年
合计 26.58
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 321.62 亿元，其中：东华
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能源 60.42 亿元，控股子公司 261.20 亿元。已实际使用额度 249.46 亿元，其中：
东华能源 39.70 亿元，控股子公司 209.76 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 1 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃
气有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：
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1、为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的不超
过 1.7 亿美元（约合 12.41 亿元人民币）银团循环贷款授信提供担保，担保期限
以实际签订的协议为准，并同意公司对东华新加坡的相关债权劣后于本次贷款交
易中相关金融机构在融资文件项下对东华新加坡的债权受偿。董事会批准在上述
交易项下需公司签署的相关融资文件（包括但不限于不超过 1.7 亿美元贷款协议、
保证协议、从属契约[Subordination Deed]）条款，并批准签署、交付、履行相
关融资文件。
2、授权周一峰作为授权签字人代表公司签署相关融资文件，以及签署/递交
与该等融资文件有关而应由公司签署/递交的任何其他文件及通知。
3、公司子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司将在本交易中获益，
公司做出上述决议并开展相关融资文件项下的交易符合公司整体利益。
4、为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 1.05
亿美元（约合 7.67 亿人民币）综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保
合同为准。
2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司广西天盛港务有
限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订
的担保合同为准。
2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
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相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日
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