证券代码：002221          证券简称：东华能源            公告编号：2022-085



                        东华能源股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第八
次会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到
董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，会议达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会表决通过《2022 年第三季度报告》。报告内容详见 2022 年
10 月 29 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于设立中核东华茂名绿能有限公司的议案》
    2022 年 9 月 6 日，公司与中国核工业集团有限公司签署了《战略合作协议》
（详见 2022-067 号公告）。为推进双方战略合作，公司拟与中国核能电力股份
有限公司（简称“中国核电”）共同出资设立中核东华茂名绿能有限公司（暂定
名，具体以工商核准注册名称为准，简称“茂名绿能”），作为茂名绿能项目的
建设与运营主体。其中，公司拟出资 24,500 万元，持有茂名绿能 49%的股权。
相关内容详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于设立中核东华茂名绿能有限公司的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    2022 年 6 月 2 日与 6 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第三十八次会议、
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与福基船务控股有限公司签署
股权转让协议暨关联交易的议案》。2022 年 9 月，公司按协议完成了股权交割，
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合计持有福基 1 号有限公司（简称“福基 1 号”）、福基 2 号有限公司（简称“福
基 2 号”）100%股权，福基 1 号、福基 2 号成为公司的控股子公司。自 2022 年
9 月起，公司将其纳入合并财务报表范围。由于公司、福基 1 号、福基 2 号属于
同一控股股东——东华石油（长江）有限公司控制，上述股权收购属于同一控制
下的企业合并，故公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2022 年期初
财务数据进行追溯调整。
    本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关的财务报表数据，符合
《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实反映了公司财务状况
与实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。
    相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 29 日 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。


                                                      东华能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 10 月 28 日




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