证券代码：002221            证券简称：东华能源             公告编号：2023-005



                        东华能源股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第六届董事会第
十二次会议通知已于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的议案》
    公司为推进LPG液化气终端资产剥离及业务转型，聚焦主业、深化转型、推
动高分子新材料及氢能综合利用，优化企业资产配置，增强资金流动性，经董事
会审议同意：拟由公司与浙江海沣新材料有限公司（简称“海沣新材”）签署《关
于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》，向海沣新材出售公司
所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%的股权，交易价格为壹亿贰仟柒
佰万元整。本议案所涉交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 2 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司
（简称“宁波百地年”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）拟向相
关合作银行申请共计不超过 8 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行

                                    1 / 3
审批后生效。具体情况如下：
                                                                            单位：亿元（人民币）

 序     公司                                           现授信                 授信
                              金融机构                            项目               授信期限
 号     名称                                          敞口额度                方式
                                                                                     自银行批准
 1    东华能源       招商银行股份有限公司南京分行        5       综合授信     信用
                                                                                     之日起一年
                                                                                     自银行批准
 2    宁波百地年     平安银行股份有限公司宁波分行        1       综合授信     信用
                                                                                     之日起一年
                                                                                     自银行批准
 3    宁波新材料   中国光大银行股份有限公司宁波分行     1.5      综合授信     担保
                                                                                     之日起一年
                                                                                     自银行批准
 4    广西天盛     中国工商银行股份有限公司钦州分行     0.5      综合授信     担保
                                                                                     之日起一年

       合计                                              8

      截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 340.81 亿元，其中：东华
能源 63.32 亿元，控股子公司 277.49 亿元。已实际使用额度 252.50 亿元，其中：
东华能源 41.74 亿元，控股子公司 210.76 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
      表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
      三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
      为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 1.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
以实际签订的担保合同为准。
      2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
      相 关 内 容 详 见 2023 年 2 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
      表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
      四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
      为满足子公司业务发展的需要，董事会经审议同意：为子公司广西天盛港务
有限公司向有关银行申请的 0.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
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    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 2 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过
    特此公告。


                                                       东华能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2023 年 2 月 20 日




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