证券代码：002221           证券简称：东华能源            公告编号：2023-017



                         东华能源股份有限公司

        关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了公司第
六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022
年年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚审[2023]814 号《审计
报告》确认，2022 年母公司实现净利润 201,610,932.42 元。2022 年母公司年初
未分配利润 331,913,161.79 元，加上当年转入母公司净利润 201,610,932.42 元，
扣除提取的法定盈余公积金 20,161,093.24 元，扣除 2021 年度现金分红
342,019,725.44 元 ， 至 2022 年 12 月 31 日 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为
171,343,275.53 元
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《东华能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，结合
公司实际情况，2022 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
    二、公司拟不进行利润分配的原因
    2022 年 8 月 8 日、8 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、2022
年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司
章程》所制定的利润分配政策，公司现金分红的具体条件包括：“（1）公司该
年度实现可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，

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累计可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续
经营......（3）公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外）”。
    按《公司章程》规定的利润分配基本原则与具体政策，公司综合考虑了所处
行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
同时兼顾日常生产经营发展及补充流动资金需要，为保障公司的长远利益、稳定
与可持续发展及全体股东整体利益，保证茂名烷烃资源综合利用项目的顺利实施，
公司 2022 年度拟不进行利润分配，即：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
    公司 2020、2021 年度均采取了现金方式分红，符合《公司章程》关于现金
分红比例与占比的规定，在合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配
利润均为正值的情况下，最近 3 年现金分红总额不低于最近 3 年年均净利润的
30%。
    三、公司未分配利润的用途与使用计划
    公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营、业务发展、
项目建设及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施、健康且可持续的
发展提供可靠保障。公司未分配利润将用于茂名烷烃资源综合利用项目：
    2019 年 8 月 17 日、9 月 16 日、2020 年 2 月 28 日，公司分别召开第五届董
事会第三次会议、第五次会议、2020 年第一次临时股东大会，依次审议通过了
《关于与茂名市人民政府签署<战略合作协议>的议案》、《关于与茂名市人民政
府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的议案》及《关于建设东华能源（茂名）
烷烃资源综合利用项目（一期）项目的议案》，各方拟通过自有资金、发起成立
产业基金及银团贷款等方式投资建设该项目。其中，1.1 期建设 1 套丙烷脱氢（PDH）
装置，产能为 60 万吨/年、1 套聚丙烯（PP）装置，产能为 40 万吨/年、1 套合
成氨装置，产能为 30 万吨/年。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目在建设当中。
    公司一如既往地重视以现金分红的形式对投资者进行回报，严格按法律法规
与《公司章程》等规定，从有利于公司发展与投资者回报的角度出发，积极执行
利润分配相关制度，与广大投资者共享经营发展成果。
    四、本次利润分配预案的决策程序

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    （一）董事会的意见
    公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案
的议案》，本议案系管理层结合公司盈利情况、投资安排、现金流量等因素合理
建议，董事会已根据有关规定、分红条件等对其合理性进行了充分讨论，同意将
本议案提交 2022 年度股东大会审议。
    （二）监事会的意见
    公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配系基于实际经营的情况，
董事会已就不进行现金分红的具体原因、留存收益的确切用途等事项进行了专项
说明，该预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形，
有利于公司的持续稳定与健康发展。同意将本议案提交 2022 年度股东大会审议。
    （三）独立董事的意见
    经对公司《2022 年年度报告》与《审计报告》的认真审阅，综合考虑实际
生产经营情况，我们认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配系基于公司的实际
需求出发，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》相关规定，该预案
具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益情形，有利于公司持续
稳定与健康发展。在股东大会对分红议案进行审议前，公司应通过投资者咨询电
话、深交所互动易等方式与股东特别是中小股东进行沟通与交流，及时答复中小
股东关心的问题，为股东提供网络投票方式等，切实保障社会公众股股东的权利。
综上所述，我们同意《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将本议
案提交 2022 年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1. 第六届董事会第十五次会议决议；
    2. 第六届监事会第六次会议决议；
    3. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                   东华能源股份有限公司
                                                          董事会

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      2023 年 4 月 27 日




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