证券代码：002224             证券简称：三力士          公告编号：2018-091


                         三力士股份有限公司

                 第六届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知
于 2018 年 9 月 8 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2018 年 9 月 14 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V
带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”已达成建设目标，
公司根据募投项目建设进展及资金需求，对上述募投项目予以结项，并将“新建
年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”、年产特种橡胶带骨架材料 13,500
吨建设项目”的节余募集资金用于“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM
农机带项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               三力士股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年九月十四日