证券代码：002224             证券简称：三力士         公告编号：2018-095


                        三力士股份有限公司

                第六届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知
于 2018 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2018 年 10 月 22 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次公司按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的具体
要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》
    公司监事会一致认为：董事会编制和审核《2018 年第三季度报告全文及正
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季
度报告正文》及同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年第三季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                三力士股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年十月二十二日