股票代码：002224            股票简称：三力士            公告编号：2019-001
债券代码：128039            债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

          关于 2018 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002224              股票简称：三 力 士
    债券代码：128039              债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.84 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2018
年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债
券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格调整
为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
    二、三力转债转股及股份变动情况
             自开始转股日 2018 年 12 月 14 日起至 2018 年第四季度末，三力转债因转股
     减少 3,372,900 元（33,729 张），转股数量为 577,517 股，剩余可转债余额为
     616,627,100 元（6,166,271 张）。
             自开始转股日 2018 年 12 月 14 日起至 2018 年第四季度末，公司股份变动情
     况如下：
                           本次变动前                                                    本次变动后
                                                 本次变动增减（＋，－）

                          数量                            公积金
                                   比例   发行新股 送股              其他      小计   数量（股） 比例
                          （股）                            转股
一、限售条件流通股/非 186,899                                                         186,899,
                              28.40%                                                           28.38%
流通股                ,955.00                                                         955.00
                        186,899                                                       186,899,
高管锁定股                      28.40%                                                         28.38%
                        ,955.00                                                       955.00
                        471,165                                                       471,743,
二、无限售条件流通股            71.60%                             577,517 577,517             71.62%
                        ,743.00                                                       260.00
                        658,065                                                       658,643,
三、总股本                      100.00%                            577,517 577,517             100.00%
                        ,698.00                                                       215.00
             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司 证券事务部投资者联系电话
     0575-84313688 进行咨询。
             四、备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 三
     力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
             特此公告。


                                                                   三力士股份有限公司董事会
                                                                            二〇一九年一月三日