证券代码：002224             证券简称：三力士         公告编号：2019-003


                        三力士股份有限公司

               第六届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通
知于 2019 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2019 年 1 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会一致认为：上述日常关联交易遵循了公平、公开、公正的交易原
则，交易定价依据同类产品的市场价格确定，不存在任何内部交易，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，
有利于保证公司的正常生产经营活动的开展。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议；
    2.中天国富证券有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见；
    3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
             三力士股份有限公司监事会
               二〇一九年一月二十三日