三 力 士：2018年度董事会工作报告2019-04-23
三力士股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等
相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规
范与完善公司治理。
现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下:
一、2018 年度主要经营情况
2018 年度，公司紧紧围绕橡胶 V 带的生产经营，进行智能化工厂改造。工艺设
备持续进行全自动化研发，生产终端控制系统持续进行更新和升级，销售产品结合
市场需求进行调整和创新，不断扩大公司在国内外橡胶 V 带市场的份额，稳固公司
在行业内的竞争优势，积极实现工业自动化和智能化。通过对传统工业的制造升级，
有利于公司提高生产产能，降低劳动力成本，实现降本增效和智能管理的目标。
2018 年末，公司总资产 264,200.68 万元，比 2017 年度增加了 66,647.82 万元，
同比上升 33.74%。净资产 195,993.12 万元，比 2017 年度增加了 23,077.49 万元，
同比上升 13.35%。
2018 年度，公司实现营业收入 91,908.98 万元，利润总额 10,097.73 万元，净
利润 7,902.31 万元，归属于母公司股东的净利润 8,254.11 万元。营业收入同比上
升 1.89%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 45.98%、
50.65%和 48.67%。
二、2018 年度董事会工作回顾
（一）董事会和股东大会召开及决议情况
2018 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 14
次董事会会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案
第五届董事会第 2018 年 1 《关于修改<公司章程>的议案》、《关
1 现场会议 于选举公司第六届董事会非独立董事
四十三次会议 月 16 日 的议案》、《关于选举公司第六届董事
会独立董事的议案》、《关于提请召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第六届董事会
各专门委员会成员的议案》、《关于聘任
第六届董事会第 2018 年 2 公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
2 现场会议 总经理的议案》、《关于聘任公司财务总
一次会议 月8日 监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书
的议案》、《关于聘任公司生产总监的议
案》、《关于聘任公司技术总监的议案》、
《关于聘任公司内审部负责人的议案》
第六届董事会第 2018 年 3 《关于 2018 年日常关联交易预计的议
3 现场会议
二次会议 月 23 日 案》
《2017 年度董事会工作报告》、《2017
年度总经理工作报告》、 2017 年度财务
决算报告及 2018 年度财务预算报告》、
《2017 年度利润分配的预案》、 未来三
年股东回报规划（2018-2020）》、《2017
年度报告及其摘要》、 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《关于
前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于控股股东及其他关联方资金占
用情况的议案》、《关于聘请 2018 年度
审计机构的议案》、 2017 年度内部控制
第六届董事会第 2018 年 4 自我评价报告》、 2017 年度内部控制规
4 现场会议
三次会议 月 20 日 则落实自查表》、《关于开展 2018 年度
期货套期保值业务的议案》、《关于独立
董事辞职及补选独立董事的议案》、《关
于 2018 年新增日常关联交易预计的议
案》、《关于<非经常性损益及净资产收
益率和每股收益的专项审核报告>的议
案》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<授权管理制度>的议案》、
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》、《关于修订<关联交易公允决策制
度>的议案》、《关于提请召开 2017 年度
股东大会的议案》
第六届董事会第 2018 年 4
5 现场会议 《2018 年第一季度报告全文及正文》
四次会议 月 24 日
第六届董事会第 2018 年 6 《关于公司公开发行可转换公司债券
6 现场会议 发行方案的议案》、《关于补选公司第六
五次会议 月5日 届董事会部分专门委员会委员的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券
7 第六届董事会第 2018 年 6 现场会议
上市的议案》、《关于公司开立公开发行
六次会议 月 15 日 可转换公司债券募集资金专项账户并
签署监管协议的议案》、《关于使用募集
资金向全资子公司增资实施募投项目
的议案》
《关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的议案》、《关于使用
第六届董事会第 2018 年 6 部分暂时闲置募集资金进行现金管理
8 现场会议
七次会议 月 29 日 的议案》、《关于注销控股子公司浙江三
力士耕微量子网络工程有限公司的议
案》
第六届董事会第 2018 年 7 《关于向下修正可转换公司债券转股
9 现场会议 价格的议案》、《关于召开 2018 年第二
八次会议 月 24 日 次临时股东大会的议案》
《2018 年半年度报告全文及摘要》、
第六届董事会第 2018 年 8 《2018 年半年度募集资金存放和使用
10 现场会议
九次会议 月 17 日 的专项报告》、《关于制定<对外捐赠管
理制度>的议案》
第六届董事会第 2018 年 8 《关于使用部分暂时闲置自有资金进
11 现场会议 行现金管理的议案》、《关于提请召开
十次会议 月 22 日 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2018 年 9 《关于部分募投项目结项并将节余募
12 现场会议
十一次会议 月 14 日 集资金用于其他募投项目的议案》
第六届董事会第 2018 年 10 《关于会计政策变更的议案》、《2018
13 现场会议
十二次会议 月 22 日 年第三季度报告全文及正文》
第六届董事会第 2018 年 12
14 现场会议 《关于注销控股子公司的议案》
十三次会议 月 21 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
会议名称 召开时间 审议通过的议案
《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第六
2018 年第一次 届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届
2018 年 2 月 2 日
临时股东大会 董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议
案》
《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工
作报告》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财
务预算报告》、《2017 年度利润分配的预案》、《未
来三年股东回报规划（2018-2020）》、《2017 年度报
2017 年度股东 告及其摘要》、《关于 2018 年日常关联交易预计的议
2018 年 5 月 14 日
大会 案》、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关
于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于修订<授权管理制度>的议
案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关
于修订<关联交易公允决策制度>的议案》、《关于独立
董事辞职及补选独立董事的议案》
2018 年第二次
2018 年 8 月 10 日 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
临时股东大会
2018 年第三次 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
2018 年 9 月 11 日
临时股东大会 议案》
报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决
议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发
展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作
制度》等相关规定，严格审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，并按照有
关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放
与使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进
行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时将经营动
态信息、董事会各项议案的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程
有足够的讨论时间；督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人
意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见；督促公司切实执行董事会
和股东大会的各项决议。
2、各专门委员会履职情况
2018 年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、
规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定开展相关工作，报告期内，各
专门委员会履职情况如下：
1.战略委员会
报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、
前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用，进行了深入的探讨和研究，对公司战
略发展规划提出了合理建议。
2.提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提
供了业务素质强与职业道德高且任职资格合法合规的人选。
3.审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审议公司内审部提交的工
作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施。
4.薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工
作，对公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬进行了审核，经过综合考评，
认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。
（四）信息披露工作及投资者关系管理
公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，加强信息披露管理，履行信息披露义
务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露
及投资者关系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证
券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 为 公 司 信 息 披 露 的 指 定 报 纸 ， 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、
准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
三、2019 年度董事会重点工作
2019年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，做好信息披露工作，完善内部控制体系，
科学高效地执行股东大会的决议。
三力士股份有限公司
二〇一九年四月二十二日
