证券代码：002224              证券简称：三力士         公告编号：2019-048


                           三力士股份有限公司

                        2018 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：本次会议由董事长吴培生先生主持
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
5 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下
午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
    6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规
则》的有关规定。
    （二）出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权股
份 272,055,245 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 38.7731%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份
272,043,045 股，占公司股份总数的 38.7714%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东共 3 人，代表有表决权股份 12,200 股，
占公司股份总数的 0.0017%。
    （3）出席本次股东大会的中小股东共 7 人，代表有表决权股份 23,047,305
股，占公司股份总数的 3.2847%。
    2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
    3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进
行表决，并通过如下决议：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》，具
体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,053,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,045,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,053,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,045,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，具体表
决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的
议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 272,055,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 23,047,305 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书，认为公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
                                               三力士股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年五月十四日