三力士股份有限公司

                           2020 年度董事会工作报告


       2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大
会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。
       现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
       一、2020 年度主要经营情况
       2020 年，年初面对突如其来的新冠疫情肆虐全球，让本就受贸易保护主义、地
缘政治风险等因素影响疲软的全球经济，更是遭受到了巨大的冲击。面对如此复杂
的国内外形势，我国经济表现出了强劲的韧性，经济形势持续复苏，2020 年 GDP 总
量更是首次突破 100 万亿，GDP 增速达到 2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主
要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，经济持续复苏。公司一手抓疫情防控，一
手抓复工复产，公司克服种种不利因素，积极推进各项工作，公司业绩实现了逆势
增长。
       2020 年末，公司总资产 292,508.03 万元，比 2019 年度增加了 12,262.58 万元，
同比上升 4.38%。净资产 243,412.29 万元，比 2019 年度增加了 12,240.99 万元，同
比上升 5.30%。
       2020 年度，公司实现营业收入 90,044.87 万元，利润总额 20,677.06 万元，净
利润 16,762.39 万元，归属于母公司股东的净利润 16,930.61 万元。营业收入同比
下降 4.83%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长 32.55%、
29.74%和 28.96%。
       二、2020 年度董事会工作回顾
       （一）董事会召开及决议情况
       2020 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 11
次董事会会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：
序号        会议名称      召开时间    召开方式             审议通过的议案
                                                 《关于回购公司股份方案的议案》、《关
 1       第六届董事会第   2020 年 2   通讯方式
                                                 于修订<公司章程>的议案》、《关于提
    二十六次会议      月3日                 请召开 2020 年第一次临时股东大会的
                                            议案》
    第六届董事会第   2020 年 2              《关于独立董事辞职及补选独立董事
2                                通讯方式   的议案》、《关于提请召开 2020 年第二
    二十七次会议     月 12 日               次临时股东大会的议案》
    第六届董事会第   2020 年 4
3                                通讯方式   《关于出售控股子公司股权的议案》
    二十八次会议      月3日

    第六届董事会第   2020 年 4              《关于延期披露 2019 年经审计年度报
4                                通讯方式
    二十九次会议     月 23 日               告的议案》

    第六届董事会第   2020 年 4              《2019 年主要经营业绩》、《2020 年第
5                                现场方式   一季度报告全文及正文》、《关于会计政
      三十次会议     月 29 日               策变更的议案》
    第六届董事会第   2020 年 5              《关于变更部分募集资金投资项目实
6                                通讯方式
    三十一次会议     月 21 日               施地点的议案》

                                            《2019 年度董事会工作报告》、《2019
                                            年度总经理工作报告》、 2019 年度财务
                                            决算报告及 2020 年度财务预算报告》、
                                            《2019 年度利润分配预案》、《2019 年
                                            年度报告及其摘要》、 2019 年度募集资
                                            金存放与使用情况的专项报告》、《关于
                                            续聘会计师事务所的议案》、 2019 年度
    第六届董事会第   2020 年 5              内部控制自我评价报告》、 2019 年度内
7                                现场方式
    三十二次会议     月 28 日               部控制规则落实自查表》、《关于控股股
                                            东及其他关联方资金占用情况的议
                                            案》、《关于变更经营范围、注册资本暨
                                            修改公司章程的议案》、《关于终止实施
                                            2019 年股票期权激励计划及注销已获
                                            授但尚未行权的股票期权的议案》、《关
                                            于会计差错更正的议案》、《关于提请召
                                            开 2019 年度股东大会的议案》
                                            《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
                                            修订<对外投资管理制度>的议案》、《关
                                            于修订<募集资金管理制度>的议案》、
                                            《关于修订<授权管理制度>的议案》、
                                            《关于修订<信息披露管理制度>的议
    第六届董事会第   2020 年 6              案》、《关于修订<与关联方资金往来及
8                                通讯方式   对外担保管理规定>的议案》、《关于修
    三十三次会议      月5日                 订<防范大股东及关联方占用公司资金
                                            制度>的议案》、《关于部分募集资金投
                                            资项目延期的议案》、《关于全资子公司
                                            投资建设橡胶传动带智能化产业园项
                                            目的议案》、《关于提请召开 2020 年第
                                            三次临时股东大会的议案》
                                                    《2020 年半年度报告 全文及摘要 》、
                                                    《2020 年半年度募集资金存放与使用
                                                    的专项报告》、《关于变更注册资本暨修
         第六届董事会第    2020 年 8                改公司章程的议案》、《关于追认及预计
 9                                       现场方式
          三十四次会议      月 27 日                日常关联交易的议案》、《关于出售控股
                                                    子公司部分股权暨关联交易的议案》、
                                                    《关于提请召开 2020 年第四次临时股
                                                    东大会的议案》
         第六届董事会第    2020 年 10               《2020 年第三季度报告全文及正文》、
 10                                      现场方式   《关于聘任董事会秘书及证券事务代
          三十五次会议      月 29 日                表的议案》
         第六届董事会第    2020 年 12               《关于全资子公司认购合伙企业份额
 11                                      通讯方式
          三十六次会议      月 10 日                的议案》

      （二）董事会对股东大会召开及决议的执行情况
     会议名称        召开时间                            审议通过的议案
2020 年第一次                           《关于回购公司股份方案的议案》、《关于修订<公司
                 2020 年 2 月 20 日
临时股东大会                            章程>的议案》
2020 年第二次
                  2020 年 3 月 3 日     《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
临时股东大会
                                        《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工
                                        作报告》、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务
                                        预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年年
                                        度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
2019 年度股东
                 2020 年 6 月 23 日     《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议
    大会
                                        案》、《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注
                                        销已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于会计
                                        差错更正的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金
                                        占用情况的议案》
                                        《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外
                                        投资管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理
                                        制度>的议案》、《关于修订<授权管理制度>的议案》、
2020 年第三次                           《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修
                 2020 年 6 月 24 日
临时股东大会                            订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议
                                        案》、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资
                                        金制度>的议案》、《关于全资子公司投资建设橡胶
                                        传动带智能化产业园项目的议案》
2020 年第四次                           《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》、《关
                 2020 年 9 月 15 日
临时股东大会                            于追认及预计日常关联交易的议案》
      报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决
议，认真执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。
      （三）董事会及各专门委员会履职情况
      1、董事履职情况
    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发
展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
    公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作
制度》等相关规定，严格审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，并按照有
关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放
与使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
    董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进
行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时将经营动
态信息、董事会各项议案的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程
有足够的讨论时间；督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人
意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见；督促公司切实执行董事会
和股东大会的各项决议。
    2、各专门委员会履职情况
    2020 年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、
规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定开展相关工作，报告期内，各
专门委员会履职情况如下：
    1.战略委员会
    报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、
前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用，进行了深入的探讨和研究，对公司战
略发展规划提出了合理建议。
    2.提名委员会
    报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提
供了业务素质强与职业道德高且任职资格合法合规的人选。
    3.审计委员会
    报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审议公司内审部提交的工作计划和报
告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施。
    4.薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工
作，对公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬进行了审核，经过综合考评，
认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。
    （四）信息披露工作及投资者关系管理
    公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关规定，加强信息披露管理，履行信息披露义务，真实、
准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露及投资者关
系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互
动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披
露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
    三、2021 年度董事会重点工作
    2021年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，做好信息披露工作，完善内部控制体系，
科学高效地执行股东大会的决议。



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                                                     二〇二一年四月二十七日