证券代码：002224            证券简称：三力士            公告编号：2021-048
债券代码：128039            债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

           关于 2021 年第二季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002224              证券简称：三力士
    债券代码：128039              债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.79 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021
年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
     了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
     7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
             2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
     限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
     的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
             2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
     有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
     的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
             2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份
     有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
     的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
             二、三力转债转股及股份变动情况
             2021 年第二季度，三力转债因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量为 172
     股。截至 2021 年 6 月 30 日，剩余可转债余额为 202,541,900 元（2,025,419 张）。
             2021 年第二季度公司股份变动情况如下：
                        本次变动前               本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
                                                          公积金
                     数量（股） 比例      发行新股 送股            其他     小计     数量（股） 比例
                                                            转股
一、限售条件流通股/ 186,989,58 25.63%                                                186,989,5
                                                                                               25.63%
非流通股               0.00                                                          80.00
                     186,989,58 25.63%                                               186,989,5
高管锁定股                                                                                     25.63%
                        0.00                                                         80.00
二、无限售条件流通 542,580,47 74.37%                                                 542,580,6
                                                                   172.00   172.00             74.37%
股                    6.00                                                           48.00
                     729,570,05 100.00%                                              729,570,2 100.00
三、总股本                                                         172.00   172.00
                        6.00                                                         28.00     %
             三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司 证券事务部投资者联系电话
0575-84313688 进行咨询。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 三
力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
    特此公告。


                                              三力士股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年七月二日