证券代码：002224               证券简称：三力士          公告编号：2021-051
债券代码：128039               债券简称：三力转债



                         三力士股份有限公司

                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于
2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2021 年 8 月 30 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：

    1.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    公司全体监事对《2021 年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，
保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度
报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使
用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用的情况。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募
集资金存放与使用的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                 三力士股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年八月三十日